浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關于召開2016年度第一次臨時股東大會的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年第一次臨時董事會會議決定召開公司2016年度第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議召開基本情況

1、本次股東大會為2016年度第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議時間：2016年8月25日下午3:00。

4、會議地點：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈A座26樓會議室。

5、會議方式：本次臨時股東大會采用記名投票表決方式。

二、會議審議議題

1、推舉監票人、計票人；

2、審議《關于泰和房地產公司借款置換的議案》。

三、會議出席對象

1、截止2016年8月15日浙江股權交易中心交易結束后在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成會議登記程序后，有權出席會議。不能親自出席會議的股東，可以授權委托代理人出席并參加表決（授權委托書詳見附件）。

2、公司全體董事、監事及高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師、董事會邀請的其他嘉賓。

四、出席會議的登記方法

1、登記時間：

2016年8月17日-19日上午8︰30-12︰00，下午2︰30-5︰30

2、會議登記方式：

個人股東持本人身份證、股權托管賬戶卡辦理登記手續；法人股東持法人單位證明（企業法人營業執照復印件或事業法人社團證復印件加蓋公章）、股權托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；

3、股東可以用信函或傳真方式登記，并請致電確認。

4、登記及信函郵寄地址：浙江臺州高速公路集團股份有限公司

臺州經濟開發區天和路95號天和大廈西103室 郵政編碼：318000

傳真：0576-88603305 電話：0576-88686900 0576-88686901

信函及傳真上請注明“股東大會”字樣。

5、其他事項：參加會議的股東食宿和交通費用自理。

特此公告

附件：授權委托書

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2016年8月3日

附件：/授權委托書.doc