浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2016年8月25日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室召開(kāi)了2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

出席本次股東大會(huì)的股東共11人, 代表股份92249226股,占公

司總股本的比率為42.71% 。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝文君主持。

大會(huì)以記名投票方式審議通過(guò)《關(guān)于臺(tái)州高速公路泰和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司借款置換的議案》，參加表決的股份為92249226股，同意92249226股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具《關(guān)于浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年8月25日