公司召開五屆一次董事會
林廣祥當選為董事長 九項任職承諾展現公司美好前景

6月27日，公司2005年度股東大會圓滿閉幕后，公司在椒江鳳凰山莊召開了五屆一次董事會會議。會議應到董事13人，實到董事12人。

會議審議并通過了《董事長選舉辦法》，選舉林廣祥同志為公司第五屆董事會董事長；根據董事長提名，聘任林廣祥同志為公司總經理；根據總經理提名，聘任胡斌斌同志為公司副總經理。
　　會上，林廣祥就如何行使好董事長和總經理的職責作了承諾：
一、團結協作，開創未來。堅持團結、帶領好全體董事，履行好股東大會各項決議，行使好董事會在股東大會閉會后的各項決策，行使好董事會的職責、權利和義務；同時團結全體董事，艱苦努力，共同把公司做強做大，把公司的未來發展推上新的平臺。
二、履行職責，為了未來。積極履行《公司法》、《公司章程》、《董事會會議事規則》規定的董事長和總經理的職責、權利和義務，進一步明確股東大會、董事會和經理班子的職責分工；同時為公司未來積極工作，充分發揮和體現好自身價值。
三、善于決策，創造未來。在充分開展調查研究的基礎上，分析國際國內市場競爭狀況，結合公司新一輪的“二次創業”的基本要求，集思廣益，匯集好各位董事的智慧和力量，善于決策，大膽決策，努力決策，以科學民主的態度對公司發展、未來進步進行經營決策，創造公司良好的未來發展機遇。
四、艱苦奮斗，展示未來。團結拼搏、艱苦創業是公司的精神，也是身為董事長兼總經理的我所堅持的，只有艱苦、積極、盡心盡責地工作，才能充分體現董事長的權利義務，才能回報董事、股東對我的信任。
五、廉潔自律，保證未來。以黨的紀律、國家的法律、公司的章程，嚴格規范和要求自己，做到廉潔自律、潔身自好，保證自己在工作崗位上，在未來的事業中，發揮最重要的作用。
六、上市決戰，實現未來。前任造路，我們上市，這是股東的呼聲和愿望，也是擺在本屆董事會、監事會、經理班子面前的重任。要依靠董事會、經理班子做好上市的戰略決策和各項工作，努力實現好股東多年的愿望。
七、確立目標，戰勝未來。本屆董事會、經理班子要以奮發向上的精神，帶領員工搞好企業發展，確立好今后三年甚至是五年、十年的長遠發展戰略目標.。據初步分析認為，在不發生不可抗力的災害、重大的收費調減政策、增量上市及其帶來費用的前提下，公司今后三年的奮斗目標是：實現主營業務收入10億，上交國家稅收1.6億，創稅利5.6億，凈利潤4億，每股收益1.84元，每股可供分紅1.65元。
八、規范運作，放心未來。公司要按照現代企業制度要求，制定好公司制度體系、機制體系，做到規范運作；董事會、經理班子要敢于做、扎實做，真正成為為股東辦好事、辦實事的好班子、好領導，讓股東放心。
九、回報股東，碩果累累。過去三年，經理班子在董事會的領導下做了大量的工作，實現了做好做大的三年目標，完成了公司“二次創業”的開局之步；今后三年我要繼續在董事會的領導下，團結和帶領經理班子經營管理好企業、拓展好產業、創造好發展亮點，把公司做強做大，推上新的臺階，邁好成為百年公司重要一步，重點是把企業效益、股東回報和社會效益緊密聯系在一起，合法經營，降低成本，提高效益，樹立良好的公司新形象。
　 另悉，公司同時在椒江鳳凰山莊召開了五屆一次監事會會議。會議應到監事5人，實到監事5人。會議審議并通過了《監事長選舉辦法》，選舉王海波同志為公司第五屆監事會監事長。　　　　　　　

　（辦公室 股權管理部）