浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年度股東大會決議公告

本公司于2017年6月1日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2016年度股東大會。大會由公司副董事長、總經理張建平主持，經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了以下事項：

一、《2016年度董事會工作報告》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637 股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股；棄權0股。

二、《2016年度監事會工作報告》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權100 %，反對0股；棄權0股。

三、《2016年度財務決算及2017年度財務預算報告》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股；棄權0股。

四、《關于2016年度利潤分配的議案》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

五、《關于調整八屆董事會部分董事及監事會部分監事的議案》

參加表決的股數為92648637股

謝文君辭職 同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

任美林辭職 同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

章璐剛辭職 同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

牟仲民辭職 同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

楊先官任職 同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

陳慧杰任職 同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

陳芬任職 同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

六、《關于修改公司章程的議案》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股；棄權0股。

七、《關于以BT模式投資建設市內環線8號立交放射線工程的議案》

參加表決的股數為92648637股，同意88898005股，占出席會議所有股東所持表決權96%，反對0股；棄權3750632股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年6月1日